💥हवाला और गैंबलिंग💥 चाइना से जुड़े माधवनगर के तार, यूएसडीटी में रकम कन्वर्ट कर ठिकाने लगाते थे ठगी की रकम, माधवनगर में सक्रिय कई नेटवर्क, 30 लोगों के खाते आए सामने, 25 करोड़ से अधिक का है डिजिटल अरेस्ट, कई बुकी और हवाला कारोबारी जद में

💥हवाला और गैंबलिंग💥
चाइना से जुड़े माधवनगर के तार, यूएसडीटी में रकम कन्वर्ट कर ठिकाने लगाते थे ठगी की रकम, माधवनगर में सक्रिय कई नेटवर्क, 30 लोगों के खाते आए सामने, 25 करोड़ से अधिक का है डिजिटल अरेस्ट, कई बुकी और हवाला कारोबारी जद में

कटनी। माधवनगर के एक सराफा कारोबारी रवि पाहूजा और फिनो बैंक के डिस्ट्रीब्यूटर व पूर्व कियोस्क संचालक रवि रावलानी की गिरफ्तार के बाद पुलिस आरोपियों को रिमांड में लेकर लगातार पूछताछ में जुटी हुई है। सोमवार को कोतवाली थाने में में हुई में चौकाने वाले मामले सामने आए हैं। यह पूरा नेटवर्क अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संचालित हो रहा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संचालित बदमाश मोहरे थे और कमीशन की लालच में क्रिप्टों करेंसी को ठिकाने लगवाते थे। चाइना के के एक युवक की इंटरनेशनल कॉल से जुड़कर यह अवैध कारोबार कर रहे थे। यह नेटवर्क देशभर में ऑनलाइन ठगी, डिजिस्टल अरेस्ट व साइबर फ्रॉड कर रहा है। वहीं दूसरी ओर माधवनगर पुलिस ने फिनो बैंक में पत्र लिखकर सस्पेक्टेड खातों की जानकारी मांगी है। प्रारंभिक पूछताछ में तथ्य सामने आए हैं कि 30 लोगों के फर्जी तरीके से गुमराह करते हुए खाते खोलकर एक करोड़ रुपए से अधिक का ट्रांजेक्शन किया गया है। ये दोनों आरोपी रकम को यूएसडीटी में कन्वर्ट कर चायनीज व्यक्ति को भेजते थे। कमीशन काटकर रुपए घुमा रहे थे। इस संबंध में चायनीज व्यक्ति रवि रावलानी को इंटरनेशनल नंबर से फोन करता था, जिसके बाद रावलानी खाते नंबर मुहैया कराता था, और उसमें रकम आती थी। दोनों मिलकर गोल्ड खरीदकर मिलने वाली नकद राशि को यूएसडीसी में कन्वट कराकर ऑनलाइन भेज देते हैं। वाट्सएप में कई प्रकार के नंबरों से कॉलिंग हो चल रहा था। रही थी, टेलीग्राम नंबर से भी खेल देशभर में फ्रॉड पुलिस की पूछताछ में यह बात सामने आई है कि साइबर फॉड और डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से इन खातों में आने वाले रुपए भी क्रिप्टो करेंसी में ट्रांसफर हो रहे थे। दिल्ली, बैंगलोर सहित अन्य प्रदेशों से ठगे गए रुपए खाते में आए है। दिल्ली क्राइम ब्रांच की 25 करोड़ रुपए का डिजिटल अरेस्ट की जांच के बाद यह खुलासा हुआ है। पुलिस को कई सस्पेक्टेड खाते मिले हैं, उनकी जांच कराई जा रही है। बता दें कि बाहर से आने वाली ठगी की रकम से एक नंबर में सोना खरीदकर उसे बाजार में नंबर दो में बेचकर उस रकम को कमीशन में खपाकर ठगों को भेजने का खेल हो रहा था।
यह है मामला
कोतवाली क्षेत्र निवासी अरुणकुमार गोयनका के साथ रवि पाहूजा निवासी चार बंगला लाइन, रवि रावलानी निवासी एडीएम लाइन ने सोना खरीदकर 51 लाख 80 हजार 800 रुपए की धोखाधड़ी की है व इस सोने के बदले साइबर ठगी की रकम अदा की है। धोखाधड़ी पर कोतवाली पुलिस ने दोनों के खिलाफ एफआइआर की है। इसी प्रकार माधवनगर पुलिस ने कल्याण सिंह निवासी प्रेमनगर के साथ रवि रावलानी व महेन्द्र सिंह ने खाता खोलकर धोखाधड़ी की है। इस पर पुलिस एफआइआर दर्ज की मामले को जांच में लिया है। बता दें कि गोयनका के खाते की रकम में होल्ड लगने पर दिल्ली साइबर क्राइम ब्रांच की टीम जांच करने पहुंची तो यह खुलासा हुआ।
हवाला से जुड़ रहे तार
इस मामले में शहर के कई हवाला कारोबारी भी जांच की जद में आ गए हैं। हवाला के माध्यम से प्राप्त होने वाली रकम को क्रिप्टों करेंसी में बदलकर वापस भेज देते थे, ताकि तगड़ा कमीशन बन सके। इस मामले में रवि ने पुलिस को बताया कि संजय जैन नामक व्यक्ति से यूएसडीटी में रकम बदलता था, लेकिन चैट व कॉल डिटेल डिलीट कर दी गई है, पुलिस इस मामले में फारेंसिक जांच करा रही है ताकि सभी कॉल, चैट रिकवर कराई जा सके।
अन्य भी जद में
माधव नगर क्षेत्र में पनपने वाले ऑनलाइन क्रिकेट सट्टे और हवाला के कारोबार की चर्चा तो वैसे हमेशा होती रहती है मगर इस मामले के सामने आने के बाद एक बार फिर से क्रिकेट सटोरियों और हवाला कारोबारी की लिस्ट कटनी पुलिस तैयार करने में जुट गई है। रवि रावलानी एवं उसके सहयोगियों तथा अन्य ऑनलाइन क्रिकेट सट्टे के कारोबारियों को गिरफ्त में लेने के लिए पुलिस पड़ताल कर रही है। यदि इस मामले में गंभीरता पूर्वक जांच की जाए तो आधा सैकड़ा से अधिक बड़े चेहरे बेनकाब हो सकते हैं।
इनका कहना है
इस मामले में पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा ने कहा कि मामले में आरोपियों से पूछताछ की है। अबतक 30 खाते जांच में सामने आए हैं, जिनमें एक करोड़ से अधिक का ट्रांजेक्शन है। इस नेटवर्क ने देशभर में 25 करोड़ रुपए से अधिक का डिजिटल अरेस्ट होना बताया है। दिल्ली क्राइम ब्रांच इसकी जांच कर रही है। चाइना के व्यक्ति से बात कर साइबर फ्रॉड की रकम को यूएसडीटी में कन्वर्ट कराकर भेजते थे अन्य लोगों के भी नाम सामने आए हैं।

Author: RashtraRakshak