🌟गैंबलिंग नेटवर्क🌟 आइडी, कमीशन और बैंक खातों के लेनदेन की कड़ियां खंगाल रही एसआईटी, ऑनलाइन सट्टे के नेटवर्क की जांच पर नजर, ईडी को जांच सौंपने की तैयारी, भैरवानी मामले की उखड़ रही परतें…

🌟गैंबलिंग नेटवर्क🌟
आइडी, कमीशन और बैंक खातों के लेनदेन की कड़ियां खंगाल रही एसआईटी, ऑनलाइन सट्टे के नेटवर्क की जांच पर नजर, ईडी को जांच सौंपने की तैयारी, भैरवानी मामले की उखड़ रही परतें…

कटनी। क्रिकेट सट्टे और ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े 11.94 करोड़ रुपए के मनी ट्रेल मामले में कटनी कम्प्यूटर्स के संचालक विजय कुमार भेरवानी को विगत दिवस न्यायालय से राहत नहीं मिली। शुक्रवार को सुनवाई के बाद न्यायालय ने उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी। इस मामले में अब ईडी को जांच सौंपने की तैयारी कटनी पुलिस के द्वारा की जा रही है। जानकारी के अनुसार मामले में पुलिस की एसआईटी का फोकस क्रिकेट सट्टे से जुड़े कथित नेटवर्क और रकम के लेनदेन की कड़ियां जोड़ने पर है। पूर्व जांच में क्रिकेट सट्टे की आईडी उपलब्ध कराने और कमीशन के जरिए रकम के लेनदेन की जानकारी सामने आने की बात कही गई थी। अब जांच में यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि संदिग्ध रकम किन खातों में पहुंची, कहां हस्तांतरित हुई और इस प्रक्रिया में किन लोगों की भूमिका रही।
फर्मों के लेनदेन पर भी नजर
पुलिस की जांच का दायरा बैंक खातों तक सीमित नहीं है। जांच दल के द्वारा संबंधित फर्मों के बीच भुगतान, कर्मचारियों के वेतन और अन्य वित्तीय लेनदेन की जानकारी भी जुटाई जा रही है। इस मामले में विजय के भाई दीपक भेरवानी से पहले पूछताछ हो चुकी है। वित्तीय दस्तावेजों के आधार पर आगे संबंधित लोगों से पूछताछ किए जाने की संभावना है। बताया जाता है की विजय से जुड़ी फर्मों से उसके परिजनों के खातों में भी रुपए भेजे गए हैं।
ईडी को जांच सौंपने की तैयारी
ऑनलाइन गेमिंग और क्रिकेट सट्टे से जुड़ें करीब 11.94 करोड़ रुपए के मनी ट्रेल की जांच अब आर्थिक ‘जांच एजेंसियों तक पहुंचने की तैयारी में है। अब करोड़ों रुपए के वित्तीय लेनदेन को देखते हुए पुलिस प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को पत्राचार किया है। साथ ही लेनदेन में जीएसटी से जुड़े संभावित कर अपवंचन की आशंका को देखते हुए संबंधित विभाग को भी जानकारी भेजी गई है। मामले में पुलिस को आशंका है कि करोड़ों रुपए के ट्रांजेक्शन में यदि किसी वास्तविक सेवा या कारोबार के मुकाबले कम टर्नओवर दिखाया गया हो अथवा लेनदेन को सही तरीके से जीएसटी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किया गया हो तो कर देनदारी और संभावित टैक्स चोरी का पहलू भी सामने आ सकता है।
50 लाख के संदिग्ध लेनदेन से गिरफ्तारी
पुलिस की पूर्व जांच में करीब 50 लाख रुपए के संदिग्ध लेनदेन के आधार पर विजय भेरवानी की भूमिका सामने आने की जानकारी दी गई थी। पुलिस इन लेनदेनं का क्रिकेट सट्टे से संभावित संबंध खंगाल रही है। वहीं, करीब 11.94 करोड रुपए के मनी ट्रेल की जांच में संबंधित बैंक खातों और वित्तीय दस्तावेजों की पड़ताल की जा रही है। पूर्व जांच में योगेश बजाज का नाम भी क्रिकेट सट्टे से जुड़े लेनदेन के मामले में सामने आया था।

Author: RashtraRakshak