🌟मनी लॉन्ड्रिंग🌟 सहारा समूह के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में दो गिरफ्तार, संपत्ति बिक्री व धन की हेराफेरी से जुड़े होने के आरोप

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सहारा समूह के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में दो गिरफ्तार, संपत्ति बिक्री व धन की हेराफेरी से जुड़े होने के आरोप

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सहारा समूह व उससे जुड़ी संस्थाओं के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत दो लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें सहारा समूह के अध्यक्ष की मुख्य प्रबंधन टीम के कार्यकारी निदेशक वैलापरम्पिल अब्राहम व समूह के सहयोगी एवं प्रॉपर्टी ब्रोकर जितेंद्र प्रसाद वर्मा शमिल हैं।
ईडी ने बताया, अब्राहम ने सहारा की संपत्तियों की बिक्री में अहम भूमिका निभाई। इनमें से कई में भारी नकदी शामिल थी, जिसे अवैध रूप से बाहर भेजा गया। वर्मा कई सौदों को अंजाम देने में शामिल थे। उन्होंने बिक्री से प्राप्त नकदी ठिकाने लगाने में मदद की, जिससे अपराध की आय छिपाने व नष्ट करने में मदद मिली।
500 से अधिक मुकदमे
अब्राहम व वर्मा को कोलकाता की अदालत ने 14 जुलाई तक प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेजा है। ईडी ने बताया कि धनशोधन का यह मामला विभिन्न राज्यों में दर्ज 500 से अधिक मुकदमों से जुड़ा है।

Author: RashtraRakshak